基于社群挖掘及決策樹模型的欺詐團伙檢測

作者：于得水

摘要：當前,團伙欺詐模式越來越普遍,不同場景、不同業務對應的欺詐行為也越來越多。根據實際業務場景,基于套現欺詐用戶更易和套現欺詐商戶有所關聯,形成聚集效應的團伙欺詐假設,通過構建商戶—用戶交易行為二分圖,建立模型評估指標體系,對比不同社群挖掘算法fastgreedy算法、infomap算法、walktrap算法效果,最終在滿足運行速度最快的基礎上,用fastgreedy算法挖掘出社群最具區分度。針對挖掘出的社區,通過構建社區相關特征變量以及用戶商戶特征變量,設定好、壞社群標簽,使用機器學習中的決策樹模型,將社區結果進行分級,找出最壞的社群聚集群體。

發文機構：桂林理工大學

關鍵詞：團伙欺詐fastgreedy算法決策樹模型

分類號： TP3[自動化與計算機技術—計算機科學與技術]