新形勢下基層銀行反洗錢工作的思考與建議

作者：黃依冰

摘要：本文從基層商業銀行的視角對新形勢下反洗錢工作面臨的問題進行思考,提出反洗錢技術手段落后、反洗錢專業人才缺乏、與政府部門有效銜接少及聯動性不足、基層銀行反洗錢盡調與保密義務沖突等問題的存在導致基層反洗錢形勢十分嚴峻,針對上述問題本文提出了相對應的措施和建議。

發文機構：中信銀行富力支行

關鍵詞：基層銀行反洗錢問題及建議

分類號： F832.2[經濟管理—金融學]