一帶一路倡議下蒙古國的反洗錢立法與實踐

作者：方瑞安,阿蒙合系格·賓德日亞

摘要：蒙古國是陸上絲綢之路重要的經濟節點,也是防范跨國有組織犯罪、護航"一帶一路"建設的重要法律保障節點,其中中蒙兩國反洗錢的雙邊合作是亟待重視的一環。蒙古國的反洗錢立法包括蒙古國刑法典、專門的《反洗錢與資助恐怖主義法》以及其加入的有關國際條約。在實踐方面總體而言對洗錢罪的打擊在逐步重視,但目前尚未做出過關于洗錢罪的有罪判決。中蒙的國際反洗錢合作則有《關于打擊犯罪的合作協議》、引渡條約和刑事司法協助協議等雙邊條約及有關國際組織的支撐。

發文機構：華東政法大學國際法學院

關鍵詞：一帶一路蒙古國反洗錢上游犯罪刑事司法協助

分類號： D641[政治法律—政治學][政治法律—中外政治制度]